Identifikasi Risiko Pencucian Uang dengan Watchlist Screening
Identifikasi apakah individu atau organisasi termasuk dalam kategori profil berisiko tinggi seperti Politically Exposed Persons (PEPs), Relative & Close Associates (RCA), Special Interest Persons (SIPs), atau individu dan organisasi lain yang terlibat dalam terorisme, kejahatan finansial, dan pendanaan senjata pemusnah masal.
Input
{
"fullName": "Syahrul Yasin Limpo",
"searchType": "match",
"birthDate": "1955-03-16",
"birthPlace": "Makassar",
"gender": "male",
"country": "Indonesia",
"minSimilairty": 0.8
}Output
Syahrul Yasin Limpo
Suspect in an alleged corruption case at the Ministry of Agriculture
Syahrul Yasin Limpo was declared a suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) for alleged extortion corruption in his position.
{
"message": "Account Screening",
"data": {
"id": "8f3c7ec1-e29c-47cd-834d-48dbae5a62ab",
"score": -15,
"status": "review",
"amlDetails": {
"id": "d388789a-e45f-4e93-80d8-04d59026bd6b",
"fullName": "Syahrul Yasin Limpo",
"birthDate": "1955-03-16",
"riskLevel": "high",
"count": 1,
"sanctionCount": 0,
"watchlistCount": 0,
"pepCount": 1,
"rcaCount": 0,
"sipCount": 1,
"crimeCount": 0,
"maxSimilarity": 1,
"result": [
{
"id": "2cf0ed1f77ec4045fa8ec3df3f12cf0d",
"entity": "person",
"name": "Syahrul Yasin Limpo",
"nativeName": null,
"gender": "male",
"birthPlace": "Makassar City",
"birthDate": "1955-03-16 00:00:00",
"deathDate": null,
"description": "Suspect in an alleged corruption case at the Ministry of Agriculture",
"detailDescription": "Syahrul Yasin Limpo was declared a suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) for alleged extortion corruption in his position.",
"updatedAt": null,
"alias": [
"Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H",
"Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H.,m.Si.,m.H"
],
"lowAliases": [],
"previousAliases": [],
"maidenNames": [],
"spellingVariationNames": [],
"languageVariationNames": [
"Syahrul Yasin Limpo"
],
"birthPlaces": [],
"birthDates": [],
"images": [
"/watchlist-example-avatar.png"
],
"types": [
"SIP",
"PEP"
],
"profileUrl": "https://synapses.sandbox.kredibel.com/watchlist/profile/d388789a-e45f-4e93-80d8-04d59026bd6b/2cf0ed1f77ec4045fa8ec3df3f12cf0d",
"similarity": 1,
"dataset": "int-watchlist",
"matchFields": [
"name",
"birthDate"
]
}
],
"start": 1,
"size": 10
}
}
}
Advanced Search
Fitur pencarian lanjutan kami memungkinkan pengguna mencari individu dan organisasi dalam database kami dengan mudah dan efisien. Hal ini membantu memfasilitasi Customer Due Diligence dan mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan.
Adverse Media
Memungkinkan Anda untuk menyaring individu dan organisasi terhadap daftar penjahat keuangan dan entitas berisiko tinggi yang diketahui. Hal ini membantu mengurangi risiko berbisnis dengan pihak yang berpotensi melakukan penipuan atau ilegal.
Data Global
Akses dan analisis transaksi dan informasi keuangan dari seluruh dunia. Hal ini membantu mendeteksi dan mencegah pencucian uang dalam skala global dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan internasional.
Maksimalkan Hasil Pengecekan dengan Kredibel
Maksimalkan hasil pengecekan daftar pantauan yang diperkaya dengan memanfaatkan data dari Kredibel.
Kredibel
Temukan wawasan yang lebih baik dengan database Kredibel yang luas yang berisi 2.1 juta profil. Deteksi pencucian uang, mitigasi risiko, dan pastikan kepatuhan dengan mudah.
Dengan berbagai kategori risiko yang tersedia untuk memudahkan Anda
Dapatkan cakupan risiko yang komprehensif dengan solusi AML kami. Mulai dari pemantauan transaksi hingga Customer Due Diligence, rangkaian alat kami yang canggih menangani beragam kategori risiko, termasuk Politically Exposed Person (PEP), Special Interest Person (SIP), dan kejahatan. Tetap terdepan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang dan pastikan manajemen risiko menyeluruh dengan pendekatan terintegrasi kami terhadap kepatuhan AML.
Sederhanakan Proses CDD Anda dengan Solusi Komprehensif Kami
Advanced Search
Fitur pencarian lanjutan kami memungkinkan pengguna mencari individu dan organisasi dalam database kami dengan mudah dan efisien. Hal ini membantu memfasilitasi Customer Due Diligence dan mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan
Ongoing Monitoring
Tetap terinformasi dengan fitur Ongoing Monitoring kami. Solusi AML kami terus memantau daftar watchlist yang Anda pilih, memberikan pembaruan real-time mengenai setiap perubahan baru atau risiko baru. Rasakan deteksi risiko proaktif dan pertahankan sikap kepatuhan yang kuat dengan mudah.
Batch Screening
Memproses data dalam jumlah besar dengan mudah dengan fitur Batch Screening kami. Tingkatkan deteksi risiko, pastikan kepatuhan, dan hemat waktu dengan mengotomatiskan penyaringan AML dalam sekala besar. Sederhanakan kepatuhan AML Anda dengan mudah dan akurat.
Rasakan langsung kekuatan sistem AML kami
Lihat langsung bagaimana solusi AML kami yang komprehensif dapat meningkatkan kepatuhan dan perlindungan bagi bisnis Anda.
Raih Kepatuhan Komprehensif dan Perlindungan Kuat dengan Database Kami Yang Luas
Temukan kekuatan database kami yang luas, mencakup lebih dari 2 juta data profil dengan koleksi khusus 500.000 profil Indonesia. Solusi AML kami memanfaatkan kumpulan data yang sangat besar ini untuk memungkinkan deteksi dan pencegahan pencucian uang secara real-time. Dengan data profil kami yang kaya, Anda dapat secara proaktif mengidentifikasi dan memitigasi risiko, sehingga memastikan sikap kepatuhan yang kuat.
2,1m+ Data Global
Data global untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang.
500k+ Data Indonesia
Data Indonesia untuk mengidentifikasi dan mencegah pencucian uang.
Konsultasikan kebutuhan Anda dengan kami
Tim kami siap membantu dalam menemukan solusi terbaik bagi bisnis Anda.
KonsultasiMulai integrasi dengan API Kredibel
Temukan kemudahan integrasi dan keunggulan keamanan yang ditawarkan Kredibel. Kunjungi halaman dokumentasi kami untuk detail lebih lanjut dan mulai tingkatkan keamanan bisnis Anda.
Pelajari DokumentasiMulai cepat dengan dasbor Synapses
Optimalkan manajemen keamanan bisnis Anda melalui Dasbor Synapses yang intuitif. Kunjungi untuk akses mudah, integrasi cepat, dan kontrol keamanan yang efektif.
Akses Dasbor